KPMG hangt strafrechtelijke vervolging boven het hoofd vanwege de rol die de accountant speelde bij omkoping van overheidsfunctionarissen in Saudi-Arabië door bouwbedrijf Ballast Nedam. Justitie vermoedt dat KPMG betrokken was bij het versluieren van betalingen van honderden miljoenen euro’s aan steekpenningen waarmee bouwprojecten in het Midden-Oosten werden binnengehaald.
Dat meldde De Telegraaf maandag op basis van ingewijden bij het Openbaar Ministerie (OM). Bij de omkopingspraktijken zou naast voormalig bestuurders en commissarissen van Ballast Nedam ook de KPMG-accountant een actieve rol hebben gespeeld. Het onderzoek richt zich op het gebruik van valse contracten, schuilnamen, geheime betalingen via Zwitserland en het opzetten van een interne administratie om de smeergeldbetalingen te kunnen registreren in de periode van 1997 tot 2004.
Ballast Nedam trof zelf eind vorig jaar een schikking met het OM. De dochtervennootschappen van Ballast Nedam waar de malversaties plaatsvonden, betaalden 5 miljoen euro. Ook moest het concern een vordering op de Belastingdienst van 12,5 miljoen euro onherroepelijk opgeven.
De zaak kwam in 2009 aan het rollen toen de Belastingdienst het bedrijf om informatie verzocht over de administratie van 1998 tot en met 2001 van een buitenlands onderdeel dat in 2001 was opgeheven. Ballast Nedam droeg de resultaten van een intern onderzoek in januari 2011 over aan het OM. Het bedrijf deed aangifte en werkte mee aan het onderzoek door het OM en de FIOD.
Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl